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              【5·15全國投資者保護宣傳日】警惕非法集資披上投資返利“外衣”

                發表時間:2021年05月12日  點擊數:278 次

                近期,有很多不法分子以投資返利為名進行非法集資。在5·15全國投資者保護宣傳日暨防范非法證券期貨宣傳月到來之際,寧夏證監局、寧夏證券期貨基金業協會、寧夏上市公司協會給大家分享一則以投資返利為名的傳銷類非法集資典型案例。提醒廣大投資者時刻牢記“高收益伴隨著高風險”的投資規律,切勿存在“天上掉餡餅”的僥幸心理,以免被不法分子利用。

                ★案例回顧

                某投資有限公司以投資返利為名,在全國范圍內吸納投資人在其經營的某網上商城App平臺上投資,每股5000元人民幣,個人可以投資多股。該公司向投資人承諾高額返利,還可獲得數倍于投資額的積分,用于在網上商城兌換商品。此外,投資者每拉一個新人入會,還可獲得現金獎勵。通過高額返利宣傳和有償發展下線的方式,該公司成立兩年多便在全國范圍內吸納投資人40萬,涉及投資額200多億。隨后,該平臺以增資擴股為由突然停止對已入會投資者的返現。承諾的返現期限一拖再拖,導致80余名投資人集體上門追討的事件。

                ★案件警示

                該公司的商業模式符合傳銷的基本特征,即吸收投資、層層返利、發展下線,以制造賺錢的假象進而騙取更多的投資。

                此類案件通常具有下列特征:

                1.低風險、高回報的反投資規律。風險與回報成正比是投資的必然規律,很多不法分子向不明真相的消費者虛假承諾遠遠高于市場平均回報率的高收益,并且盡可能弱化風險,迎合了廣大消費者趨利避害的投資心理。

                2.拆東墻、補西墻的資金回補方式。此類案件沒有合法營利途徑,無法兌現向投資者承諾的高收益和高回報。但不法分子往往通過不斷吸收新投資者帶來的資金流,填補前期向投資者承諾的收益和回報。

                3.發展下線建立金字塔式投資者結構。不法分子通過有償發展下線的方式吸引更多投資者參與,形成了金字塔式的投資者結構。眾多投資者在嘗到利益甜頭之后,通過利誘、勸說等手段將自己的親朋好友拉入騙局之中,致使投資者越來越多,騙局越來越大。

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